Tỷ phú rửa tiền bằng nhà đất cao cấp

(Thứ Tư, 11/03/2015 | 08:35)
MBND - Tọa lạc ở Hampstead, London, nằm trên con đường tỉ phú Billionairs Row, căn nhà bảy phòng ngủ Carlton House, bao gồm sảnh tiếp khách rộng 15 m, hồ bơi dưới lòng đất và bồn tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ với sức chứa lên đến 10 người, đang được rao bán với giá 21,5 triệu USD.
Tỷ phú rửa tiền bằng nhà đất cao cấp
Tỷ phú rửa tiền bằng nhà đất cao cấp

* Những động thái lớn với bất động sản TP.HCM sau Tết

* 5 hành động khác biệt của người thành đạt

* Nhà đất Gia Lâm liệu có tăng sau đề xuất “lên” quận?

* 10 khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất Việt Nam

Căn nhà này được rao bán nhằm trả nợ cho ngân hàng BTA sau khi Tòa án Anh quốc tịch thu tài sản của tỷ phú Mukhtar Ablyazov, cựu chủ tịch người Kazakhstan của ngân hàng trên. Mặc dù bị tố cáo biển thủ 6 triệu USD của ngân hàng, tỷ phú cho rằng những lời buộc tội trên là thiếu căn cứ và nhuốm màu chính trị.

Phải nhờ đến Tòa án tối cao Vương Quốc Anh để ra quyết định công nhận ngôi nhà, với phòng tắm lát đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê và thang máy đóng bằng gỗ anh đào, thuộc về tỷ phú 51 tuổi; bởi vì bất động sản này được mua lại thông qua một hệ thống công ty ma nhằm che giấu danh tính của ông này. Tuy vậy, tỷ phú biện hộ rằng căn nhà thuộc sở hữu của em vợ ông và ông chỉ thuê lại sau khi chuyển đến anh năm 2009.

ty phu rua tien bang nha dat cao cap

Việc mua lại nhà đã qua sử dụng tại Vương Quốc Anh thông qua các quỹ tín dụng và công ty ngoại quốc đang trở nên ngày càng phổ biến trong giới đại gia nước này nhằm giảm thiểu thuế và đảm bảo riêng tư. Hành động này cũng đồng thời gây khó khăn cho chính quyền và tòa án trong việc xác minh người chủ sở hữu có thực sự hợp pháp hay không. Hàng năm, hoạt động “rửa tiền bất chính” diễn ra tại đây với giá trị lên đến hàng trăm tỉ bảng Anh và lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của thị trường bất động sản Luân Đôn là một trong những phương pháp thường gặp nhất, theo Cơ Quan Tội Phạm Quốc Gia (NCA) nước này thống kê.

Vai trò của bất động sản trong việc “rửa tiền” được nhận định là “không thể tưởng tượng nổi”, ông Donald Toon, giám đốc bộ phận Tội Phạm Kinh Tế của NCA chia sẻ. “Tuy chúng tôi chưa thể kết luận rằng việc rửa tiền xuất hiện ở mọi hoạt động mua bán bất động sản, nhưng có thể khẳng định rằng nó đang trở thành một vấn đề nhức nhối ở thị trường này.”

Thuế xa xỉ phẩm

Một luật thuế mới dành riêng cho bất động sản cao cấp do doanh nghiệp sở hữu đã thu về 100 triệu bảng năm ngoái, gấp 5 lần so với dự tính, thông tin do Her Majesty’s Revenue and Customs công bố. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ phải trả thêm khoảng 144 nghìn bảng hàng năm để bảo mật thông tin những chủ sở hữu của những bất động sản cao cấp trị giá trên 1 triệu bảng mà không cho thuê chúng.

ty phu rua tien bang nha dat cao cap

80% tiền thuế kể trên thu được từ chủ nhà ở Westminster và Kensington-Chelsea, những khu nhà ở đắt đỏ nhất Luân Đôn. Knight Frank LLP, nhân viên môi giới bất động sản, tiết lộ rằng hơn 25% những căn nhà xa xỉ ở trung tâm Luân Đôn được bán trong năm qua (từ 06/2013) có chủ mới là người ngoại quốc.

Những khoản thu bất ngờ của Cơ Quan Thuế và Hải Quan HM (HMRC) buộc NCA phải điều tra về việc những căn nhà này được mua bằng tiền bất chính hay không. Những con số này báo hiệu không chỉ sự thu hút của bất động sản Anh với nhà đầu tư toàn cầu mà còn giải thích vì sao thị trường này rất dễ bị tội phạm nắm quyền.

Đầu tư thông minh

“Người rửa tiền hoặc có tài sản không hợp pháp cũng bị cám dỗ bởi các cơ hội đầu tư tiềm năng như người sở hữu tài sản hợp pháp,” Toon cho biết trong một buổi phỏng vấn tháng trước.

Chính phủ Anh dự định xuất bản báo cáo về hiểm họa rửa tiền và khủng bố tài chính đối với an ninh quốc gia trong tháng này, theo chia sẻ của đại diện kho bạc nhà nước. Bản báo cáo này bao gồm thị trường bất động sản và sẽ đánh giá vai trò của các công ty môi giới bất động sản trong cuốn chiến chống rửa tiền. Điều luật mới cũng sẽ được thông qua nhằm bắt buộc chủ thực sự của các doanh nghiệp nước này phải đăng ký tên trên hệ thống.

Chính phủ thậm chí nên đi xa hơn và yêu cầu tất cả các công ty bất động sản khai báo công khai danh tính chủ doanh nghiệp, theo lời Nick Maxwell, giám đốc nghiên cứu ở Transparency International. Trong tuần này, nhóm cổ động sẽ công bố một bản báo cáo về việc bất động sản ở Anh bị lợi dụng để rửa tiền như thế nào.

Ưu ái tính bảo mật

Khoản thuế phải tăng thêm đối với bất động sản cao cấp chứng tỏ sự bảo mật danh tính chủ sở hữu đang nhận được sự ưu ái lớn. Điều này góp phần làm vấn đề xác định chủ thực sự càng thêm khó khăn.

Người mua của BĐS cao cấp thường mua công ty nắm giữ thay vì mua trực tiếp BĐS nhằm tránh thuế giao dịch. Như vậy, tên chủ sở hữu trên giấy tờ không thay đổi, trong khi người chủ thực sự đã thay đổi, trích thông tin từ bộ phận “Tội Phạm Tham Nhũng Nghiêm Trọng”.

ty phu rua tien bang nha dat cao cap

Một căn nhà phố trị giá 10 triệu bảng ở Hampstead từng thuộc về al-Saadi Qaddafi, con trai của gã độc tài Muammar Qaddafi đã được mua bởi tiền của nhà nước Libya đứng tên bởi một công ty Anh quốc “Capitana Seas”. Năm 2012, một quan tòa người Anh đã phán nó là “một giao dịch sai lầm và trái pháp luật” và đồng thời trả về cho nhà nước Libya.

Hơn 12.500 bất động sản ở Luân Đôn trị giá hơn 48,5 triệu bảng đã được bán bởi các công ty môi giới “ma” từ năm 2012 đến 2014, theo số liệu của Land Registry cung cấp cho báo Bloomberg. Thông tin đăng ký chỉ gồm số liệu bán ra, nhưng không có thông tin người mua.

Hơn một phần ba số người bán kể trên sống ngoài đảo British Virgin, nơi mà công ty Mount Properties (chủ của Carlton House) đặt trụ sở. Mount Properties lại được sở hữu bởi công ty Mega Property, có trụ sở chính đặt tại đảo Marshall, theo thông tin của Tòa Án Tối Cao. Cả hai vùng này đều không áp dụng luật lệ công khai chủ đích thực của các công ty.

Hành lang lát đá cẩm thạch

Căn nhà nằm trên đại lộ The Bishops Avenue, một trong hai con đường được mệnh danh là “đường tỉ phú” ở Luân Đôn nhờ vào số lượng lớn hộ dân giàu có, sở hữu một chốt bảo vệ trước cổng và hệ thống camera chống trộm vòng ngoài. Bên trong ngôi nhà là một hành lang dài lát bằng đá cẩm thạch nối đến cầu thang thép để tiếp đón khách, theo lời nhà môi giới Glentree Estates, đại diện của tập đoàn KPMG.

Tòa án tối cao đã phát hiện ra nỗ lực của Ablyazov nhằm gian dối về việc sở hữu căn nhà này cùng nhiều tài sản giá trị khác. Sau khi cựu chủ tịch vắng mặt ở buổi tuyên án – lĩnh 22 tháng tù – người ta phát hiên hắn đã trốn khỏi nước Anh. Cựu tỷ phú hiện đang ngồi tù ở Pháp, chờ đợi tiếp tục hầu tòa cho tội biển thủ ở Nga và Ukraine. BTA, vốn là ngân hàng lớn nhất Kazakhstan, đã bị mua lại năm ngoái bởi ngân hàng Kazkommerts và một doanh nhân địa phương sau khi vỡ nợ hai lần.

Nạn nhân của tiêu cực

Ablyazov “chỉ là nạn nhân của vấn nạn tiêu cực tồi tệ do chế độ thống trị chống lại ông ấy”, dựa theo lời của luật sư bào chữa Peter Sahlas.

Một trong những trở ngại lớn nhất trong truy lùng dấu hiện phạm tội là khi các cơ quan thi hành luật nhận được rất ít báo cáo về hoạt động quan hệ khách hàng khả nghi liên quan đến bất động sản, và thậm chí số ít họ nhận được không hoàn toàn hữu dụng, theo thông tin của Transparency International. Ngoài ra, chỉ có 179 trong số 354.186 báo cáo trong năm qua đến từ các nhà môi giới.

“Đối với một công ty bất động sản nhỏ lẻ, việc làm ăn lâu dài với bất kỳ đại gia nào cũng sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho công ty, vì vậy họ thường thiếu động lực để báo cáo tiêu cực,” Maxwell cho biết. “Hiểm họa tương tự cũng có thề xuất hiện ở lĩnh vực pháp lý và kế toán”.

HMRC, cơ quan quản lý môi giới bất động sản, vừa bắt đầu áp dụng hình thức giám sát chặt chẽ bằng những chuyến viếng thăm không báo trước nhằm đảm bảo các nhà môi giới thực hiện đúng thủ tục minh bạch, bao gồm xác định đúng danh tính chủ sở hữu, trích email của cơ quan thuế.

Các cơ quan pháp lý cũng cần cải thiện việc thống kê những khách hàng đáng ngờ, Toon cho biết thêm. Một vài báo cáo không xác định rõ danh tính của “bất động sản có liên quan, người thực hiện giao dịch và lý do gây nghi ngờ,” anh nhấn mạnh.

Hành động bao che nhau

Dick Gould, phó giám đốc bộ phận tội phạm của SFO, cho rằng vấn đề chính là viêc thống kê này không thực sự dựa trên quyết tâm chống lại tệ nạn rửa tiền.

Việc báo cáo những hoạt động đáng ngờ “lẽ ra phải xác định được cái gì đang bị mua chuộc, và hiện tại có rất nhiều tổ chức, chủ yếu là các ngân hàng nhưng không chỉ vậy, sử dụng việc này như một hành động bao che nhau,” Gould nói.

Gould cũng kể rằng bên cạnh những người chủ bất động sản chưa rõ danh tính gây nghi ngờ thì cũng có rất nhiều đại gia mua nhà cửa thông qua các quỹ tín dụng và cơ cấu doanh nghiệp với lý do hợp pháp. Điều này càng gây nhiều khó khăn hơn cho cơ quan pháp luật kiểm soát nền công nghiệp mua bán nhà đất.

“Hợp tác và trao đổi thông tin hiệu quả giữa các cơ quan tiền tệ quốc gia là hết sức quan trọng,” Toon nhấn mạnh. “Nếu chúng ta bị xem như điểm nóng của tệ nạn rửa tiền thì nó sẽ hạ thấp nghiêm trọng giá trị của Vương Quốc Anh trong việc thu hút hoạt động kinh doanh.”

THEO PHONG THỦY



BĐS-TP.Hồ Chí Minh

Nhận bản tin mới nhất

Về MuaBanNhaDat | Nhận bản tin | FAQ | Điều khoản thỏa thuận | Bản quyền | Quy chế Sàn GDTMĐT | Tuyên bố từ chối bảo đảm | Liên hệ | Tuyển dụng | Sitemap

MuaBanNhaDat © 2007 - 2015. Ghi rõ nguồn "MuaBanNhaDat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Số giấy phép kinh doanh: 0308967985, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Ngày cấp: 10/6/2009
Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Copac, Số 12, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Technology powered by   - Copyright ©2016 by Ringier Vietnam