Hơn 100 bất động sản của đại gia Sáu Phấn bị kê biên

(Thứ Tư, 09/05/2018 | 15:30)
Theo cáo buộc, bà Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ lượng vốn lớn, thao túng mọi hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng. Để đảm bảo cho việc khắc phục thiệt hại, cơ quan công an đã tiến hành kê biên hơn 100 bất động sản của bà này và những người liên quan trong vụ án.
đại gia Sáu Phấn
Hơn 100 bất động sản của đại gia Sáu Phấn bị kê biên

Bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, được biết đến với biệt danh “đại gia Sáu Phấn” - nguyên Cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín, sau là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB, hiện đổi tên thành Ngân hàng CB) và 28 đồng phạm vừa bị Bộ Công An đề nghị truy tố về hai tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

"Đại gia Sáu Phấn" đứng tên 114 bất động sản của nhóm Phú Mỹ

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2010 đến tháng 2/2012, Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang đã giải ngân hơn 3.132 tỷ đồng cho bà Phấn và 24 cá nhân đứng tên vay. Tài sản đảm bảo là 114 bất động sản bao gồm: 89 bất động sản tại TP HCM, 17 tại Bình Dương và 8 tại Đồng Tháp.

Phần lớn trong số này là đất nông nghiệp, được bà Phấn lập dự án khống để nhận hơn 1.037 tỷ đồng đầu tư của Ngân hàng Đại Tín. Tổng giá trị được Đại Tín định giá tại thời điểm cho vay là 4.454 tỷ đồng.

Tháng 9/2014, sau khi ông Phạm Công Danh tiếp quản Ngân hàng Đại Tín (đổi tên thành VNCB) theo yêu cầu tái cơ cấu và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VNCB đã thuê Công ty SIVC định giá lại 108/114 bất động sản có giá thị trường là hơn 1.360 tỷ. Như vậy giá trị đã giảm hơn 3.000 tỷ.

Theo thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ giữa bà Phấn và ông Danh, ông Danh đã chuyển tiền tất toán toàn bộ dư nợ gốc (hơn 3.580 tỷ đồng) của 29 khoản vay thay cho nhóm Phú Mỹ.Tính đến tháng 11/2017, dư nợ lãi là hơn 1.260 tỷ và được bảo đảm bằng 114 bất động sản trên.

Để đảm bảo thu hồi thiệt hại, cơ quan điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản trên giao cho Ngân hàng CB quản lý.

Nhiều bất động sản được nhờ người đứng tên

Cơ quan điều tra cũng kê biên hơn 1.665 m2 đất tại quận Thủ Đức và 7 căn hộ tại dự án Lacasa (quận 7) do bị can Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn) đứng tên hộ. Hạnh khai mua lại của bà Phấn thông qua hợp đồng chuyển nhượng từ bị can Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, cháu bà Phấn). Hiện miếng đất này đang thế chấp cho một ngân hàng để vay 20 tỷ đồng.


hon 100 bat dong san cua dai gia sau phan bi ke bien

Tất cả tài sản bà Phấn nhờ người đứng tên cũng bị cơ quan điều tra kê biên


Kê biên tòa nhà văn phòng 8 tầng trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) do 1 công ty của bà Phấn đứng tên.

Hơn 1.564 m2 đất tại Thủ Đwcs và 6 căn hộ chung cư cao cấp tại dự án Sài Gòn Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh) do Ngô Nguyễn Đoan Trang đứng tên giúp “đại gia Sáu Phấn” cũng bị cơ quan điều tra kê biên. Hai bất động sản do ông Hồ Văn Tân và vợ Hứa Thị Minh Hồng (em ruột bà Phấn) đứng tên giúp, với diện tích hơn 4.000 m2 cũng nằm trong diện bị kê biên.

Kê biên hai bất động sản khác có diện tích gần 3.000 m2 do hai người cháu của bà Phấn đứng tên là Huỳnh Thị Xuân Dung và Ngô Minh Quân. Theo chỉ đạo của bà Phấn, bất động sản do Quân đứng tên được thế chấp cho một ngân hàng để vay tiền.

Ngoài số bất động sản “khủng” trên, cơ quan điều tra còn phong tỏa hơn 620.000 cổ phần của bà Phấn tại trường Đại học công nghệ TP HCM và hơn một triệu cổ phần tại Tập đoàn SSG. Hàng triệu cổ phần trong tài khoản chứng khoán của người thân trong gia đình “đại gia Sáu Phấn” cũng bị phong tỏa.

Hơn 1.044 tỷ đồng, 11.884 USD của 7 cá nhân và ba công ty cùng nhiều tài sản khác liên quan đến vụ án cũng bị cơ quan điều tra cấm chuyển dịch.

Số phận 44 bất động sản của Công ty Phương Trang đi về đâu?

Theo điều tra của cơ quan công an, từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, Công ty Phương Trang đã được Ngân hàng Đại Tín giải ngân 83 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu với số tiền trên 16.000 tỷ đồng. Công ty Phương Trang chỉ thừa nhận được giải ngân hơn 3.900 tỷ. Công ty này hiện nợ 9.437 tỷ đồng, được đảm bảo bằng 221 ô tô các loại và 44 bất động sản ở TP HCM, Long An và Đà Nẵng.

Đầu năm ngoái, cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản trên để đảm bảo cho việc xử lý nợ.


MuaBanNhaDat theo Thời Báo Kinh Doanh

Bài viết bạn quan tâm


Đất đứng tên mình nhưng người khác nhận tiền bồi thường Đất đứng tên mình nhưng người khác nhận tiền bồi thường
Cầm sổ đỏ xuống Đồng Nai gia hạn quyền sử dụng đất, ông Mạch Vi Khôn (ngụ quận 3, TP.HCM) bỗng tá hỏa khi cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch cho hay, mảnh đất cả nghìn mét vuông của gia đình đã ủy quyền cho công ty khác nhận tiền bồi thường.
Hội thảo “Google Digital 4.0 – Tiếp cận hiệu quả khách hàng tiềm năng” Hội thảo “Google Digital 4.0 – Tiếp cận hiệu quả khách hàng tiềm năng”
Ngày 02/11, MuaBanNhaDat sẽ tổ chức buổi hội thảo “Google Digital 4.0 – Tiếp cận hiệu quả khách hàng tiềm năng”, diễn ra tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Vùng ven “bắt sóng” cùng giá đất Hà Nội tăng cao Vùng ven “bắt sóng” cùng giá đất Hà Nội tăng cao
Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trong quý III/2018, thị trường đất nền các tỉnh ven Hà Nội như Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên… tiếp tục diễn ra sôi nổi bởi giá đất Hà Nội đang bị đẩy lên mức cao.

THEO PHONG THỦY



BĐS-TP.Hồ Chí Minh

Nhận bản tin mới nhất

Về MuaBanNhaDat | Nhận bản tin | FAQ | Điều khoản thỏa thuận | Bản quyền | Quy chế Sàn GDTMĐT | Tuyên bố từ chối bảo đảm | Liên hệ | Tuyển dụng | Sitemap

MuaBanNhaDat © 2007 - 2015. Ghi rõ nguồn "MuaBanNhaDat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Số giấy phép kinh doanh: 0308967985, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Ngày cấp: 10/6/2009
Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Copac, Số 12, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Technology powered by   - Copyright ©2016 by Ringier Vietnam