Hơn 100 bất động sản của đại gia Sáu Phấn bị kê biên

(Thứ Tư, 09/05/2018 | 15:30)
Theo cáo buộc, bà Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ lượng vốn lớn, thao túng mọi hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng. Để đảm bảo cho việc khắc phục thiệt hại, cơ quan công an đã tiến hành kê biên hơn 100 bất động sản của bà này và những người liên quan trong vụ án.
đại gia Sáu Phấn
Hơn 100 bất động sản của đại gia Sáu Phấn bị kê biên

Bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, được biết đến với biệt danh “đại gia Sáu Phấn” - nguyên Cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín, sau là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB, hiện đổi tên thành Ngân hàng CB) và 28 đồng phạm vừa bị Bộ Công An đề nghị truy tố về hai tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

"Đại gia Sáu Phấn" đứng tên 114 bất động sản của nhóm Phú Mỹ

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2010 đến tháng 2/2012, Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang đã giải ngân hơn 3.132 tỷ đồng cho bà Phấn và 24 cá nhân đứng tên vay. Tài sản đảm bảo là 114 bất động sản bao gồm: 89 bất động sản tại TP HCM, 17 tại Bình Dương và 8 tại Đồng Tháp.

Phần lớn trong số này là đất nông nghiệp, được bà Phấn lập dự án khống để nhận hơn 1.037 tỷ đồng đầu tư của Ngân hàng Đại Tín. Tổng giá trị được Đại Tín định giá tại thời điểm cho vay là 4.454 tỷ đồng.

Tháng 9/2014, sau khi ông Phạm Công Danh tiếp quản Ngân hàng Đại Tín (đổi tên thành VNCB) theo yêu cầu tái cơ cấu và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VNCB đã thuê Công ty SIVC định giá lại 108/114 bất động sản có giá thị trường là hơn 1.360 tỷ. Như vậy giá trị đã giảm hơn 3.000 tỷ.

Theo thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ giữa bà Phấn và ông Danh, ông Danh đã chuyển tiền tất toán toàn bộ dư nợ gốc (hơn 3.580 tỷ đồng) của 29 khoản vay thay cho nhóm Phú Mỹ.Tính đến tháng 11/2017, dư nợ lãi là hơn 1.260 tỷ và được bảo đảm bằng 114 bất động sản trên.

Để đảm bảo thu hồi thiệt hại, cơ quan điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản trên giao cho Ngân hàng CB quản lý.

Nhiều bất động sản được nhờ người đứng tên

Cơ quan điều tra cũng kê biên hơn 1.665 m2 đất tại quận Thủ Đức và 7 căn hộ tại dự án Lacasa (quận 7) do bị can Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn) đứng tên hộ. Hạnh khai mua lại của bà Phấn thông qua hợp đồng chuyển nhượng từ bị can Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, cháu bà Phấn). Hiện miếng đất này đang thế chấp cho một ngân hàng để vay 20 tỷ đồng.


hon 100 bat dong san cua dai gia sau phan bi ke bien

Tất cả tài sản bà Phấn nhờ người đứng tên cũng bị cơ quan điều tra kê biên


Kê biên tòa nhà văn phòng 8 tầng trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) do 1 công ty của bà Phấn đứng tên.

Hơn 1.564 m2 đất tại Thủ Đwcs và 6 căn hộ chung cư cao cấp tại dự án Sài Gòn Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh) do Ngô Nguyễn Đoan Trang đứng tên giúp “đại gia Sáu Phấn” cũng bị cơ quan điều tra kê biên. Hai bất động sản do ông Hồ Văn Tân và vợ Hứa Thị Minh Hồng (em ruột bà Phấn) đứng tên giúp, với diện tích hơn 4.000 m2 cũng nằm trong diện bị kê biên.

Kê biên hai bất động sản khác có diện tích gần 3.000 m2 do hai người cháu của bà Phấn đứng tên là Huỳnh Thị Xuân Dung và Ngô Minh Quân. Theo chỉ đạo của bà Phấn, bất động sản do Quân đứng tên được thế chấp cho một ngân hàng để vay tiền.

Ngoài số bất động sản “khủng” trên, cơ quan điều tra còn phong tỏa hơn 620.000 cổ phần của bà Phấn tại trường Đại học công nghệ TP HCM và hơn một triệu cổ phần tại Tập đoàn SSG. Hàng triệu cổ phần trong tài khoản chứng khoán của người thân trong gia đình “đại gia Sáu Phấn” cũng bị phong tỏa.

Hơn 1.044 tỷ đồng, 11.884 USD của 7 cá nhân và ba công ty cùng nhiều tài sản khác liên quan đến vụ án cũng bị cơ quan điều tra cấm chuyển dịch.

Số phận 44 bất động sản của Công ty Phương Trang đi về đâu?

Theo điều tra của cơ quan công an, từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, Công ty Phương Trang đã được Ngân hàng Đại Tín giải ngân 83 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu với số tiền trên 16.000 tỷ đồng. Công ty Phương Trang chỉ thừa nhận được giải ngân hơn 3.900 tỷ. Công ty này hiện nợ 9.437 tỷ đồng, được đảm bảo bằng 221 ô tô các loại và 44 bất động sản ở TP HCM, Long An và Đà Nẵng.

Đầu năm ngoái, cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản trên để đảm bảo cho việc xử lý nợ.


MuaBanNhaDat theo Thời Báo Kinh Doanh

Bài viết bạn quan tâm


7 dự án căn hộ nổi bất nhất quận 8 và quận 10 7 dự án căn hộ nổi bất nhất quận 8 và quận 10
Thời gian qua, quận 8 và quận 10 (TP HCM) là 2 khu vực phát triển nóng về bất động sản với hàng loạt dự án căn hộ nằm ở vị trí vàng. Cùng điểm lại 7 dự án nổi bật nhất thị trường tại 2 quận trung tâm này.
Vi bằng mua bán nhà đất: Hiểu thế nào cho đúng? Vi bằng mua bán nhà đất: Hiểu thế nào cho đúng?
Hiện nay, rất nhiều người mua bán nhà, đất sử dụng vi bằng như một văn bản có giá trị pháp lý trong việc giao dịch. Tuy nhiên, cách hiểu sai lầm này sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng khi xảy ra tranh chấp.
Bất động sản trung tâm, phá vỡ mọi quy tắc về bong bóng Bất động sản trung tâm, phá vỡ mọi quy tắc về bong bóng
Bất động sản (BĐS) trung tâm Tp.HCM dường như phá vỡ mọi nguyên tắc về bong bóng BĐS bởi dù ở thời điểm nào, các quận trung tâm vẫn trong tình trạng cung không đủ cầu.

THEO PHONG THỦY



BĐS-TP.Hồ Chí Minh

Nhận bản tin mới nhất

Về MuaBanNhaDat | Nhận bản tin | FAQ | Điều khoản thỏa thuận | Bản quyền | Quy chế Sàn GDTMĐT | Tuyên bố từ chối bảo đảm | Liên hệ | Tuyển dụng | Sitemap

MuaBanNhaDat © 2007 - 2015. Ghi rõ nguồn "MuaBanNhaDat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Số giấy phép kinh doanh: 0308967985, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Ngày cấp: 10/6/2009
Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Copac, Số 12, Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Technology powered by   - Copyright ©2016 by Ringier Vietnam